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日期:2018年1月28日 15:51
公告编号:2018-009 
 
证券代码:833682 证券简称:澳门银河 主办券商:国海证券 
 
福建澳门银河光电股份有限公司 
 
关于第三届监事会第一次会议决议公告 
 
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、会议召开情况 
 
福建澳门银河光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月26日下午15:00在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议,会议通知已提前以电话方式向全体监事送达。会议应出席监事3名,实际到会监事3名,会议由谢秋星主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》等有关规定。 
 
二、会议表决情况 
 
全体监事经审议并以举手表决方式,通过如下决议: 
 
(一)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案
 
议案内容:选举谢秋星为公司第三届监事会主席,其任期和职责等事项遵照有关法律及公司章程之规定执行。 
 
公告编号:2018-009 
 
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 
 
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 
 
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。 
 
三、备查文件 
 
《福建澳门银河光电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》特此公告! 
 
福建澳门银河光电股份有限公司 
 
监事会 
 
2018年1月29日 

所属类别: 公告与通函

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下载附件澳门银河:关于第三届监事会第一次会议决议公告